«Приватбанк» і monobank закрили 80 тисяч карток за участь у шахрайських схемах
Два найбільших українських емітенти платіжних карток – «Приватбанк» і «Універсал Банк» (monobank) – за перше півріччя 2024 року закрили 80 тисяч карткових рахунків, які використовувалися для шахрайських схем «дропів».
«Дропи» (від англ to drop – кидати) або «грошові мули» – це особи, які дозволяють третій особі (шахраєві) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для своїх операцій.
«80 тис. карток вони (банки, – ред.) закрили за півроку. Це тільки два банки, два найбільших емітенти», – сказав заступник голови правління Національного банку Дмитро Олійник.
Загалом Нацбанк оцінює річний обсяг операцій дропів приблизно в 200 млрд грн на рік.